Detección de operadores con información privilegiada: cómo marcar patrones inusuales
Patrones de anomalía que indican trading sospechoso
La herramienta de Detección de operadores con información privilegiada marca patrones de trading que podrían indicar trading informado, es decir, operaciones realizadas por participantes que aparentan tener información no pública. NO confirma el uso de información privilegiada; expone anomalías que merecen ser investigadas.
Qué mira realmente
El detector lee el feed reciente de operaciones grandes y puntúa cada una contra cuatro señales. Es deliberadamente simple, y saber exactamente qué ve — y qué no — es lo que lo hace útil.
Señal 1 — Cartera casi sin historial entrando con tamaño. Una cartera con dos operaciones o menos en la ventana escaneada poniendo 10.000 USD o más en una sola posición. Si la posición es de 50.000 USD o más, la puntuación sube otra vez.
Señal 2 — Convicción a un precio extremo. Comprar por encima de 85¢, donde el mercado ya trata el resultado como casi resuelto. Pagar cerca del techo es esperar certeza, no valor.
Señal 3 — Tamaño desproporcionado al historial. 25.000 USD o más desde una cartera con tres operaciones o menos en la ventana.
Señal 4 — Horario raro. 15.000 USD o más entre las 02:00 y las 06:00 UTC, cuando el book está fino y una orden grande destaca.
Una operación solo se marca cuando puntúa al menos 30 y encaja con al menos dos señales. Una señal sola nunca basta: ese umbral es lo que evita que la página se llene de operaciones grandes corrientes.
Aparte, el detector busca una entrada coordinada: tres o más carteras casi sin historial, cada una con 5.000 USD o más, llegando al mismo mercado y mayoritariamente del mismo lado. Ese patrón es crítico por sí solo.
Qué NO puede ver
Esto importa más que la lista de señales, porque de ese hueco salen las conclusiones equivocadas:
- •No conoce la antigüedad de la cartera. "Cartera nueva" aquí significa *pocas operaciones en la ventana que escaneamos*, no una dirección creada la semana pasada. Una cartera veterana que estuvo callada es indistinguible de una recién creada.
- •No lee noticias. Nada correlaciona una operación con un titular, así que no puede decirte que la posición se abrió *antes* de un anuncio. Para ese vínculo, lee el feed de Noticias y Calendario junto al aviso.
- •No agrupa carteras. Las direcciones nunca se enlazan por origen de fondos ni por horario; "coordinada" solo significa que varias carteras de poco historial cayeron en el mismo mercado: es sugerente y nada más.
- •No sabe cuánto falta para la resolución. El front-running de recta final no es una señal que calcule.
- •Corre sobre el mismo feed que el Rastreador de Ballenas. Si ese feed se degrada, la página queda más silenciosa, no más precisa.
La herramienta trae operaciones que merecen una segunda mirada. Trata cada aviso como una pregunta, nunca como una acusación ni como señal para copiar.
Niveles de severidad
La severidad sale de la puntuación, no de un juicio aparte:
- •🔴 Crítico: puntuación de 60 o más, o cualquier entrada coordinada, que siempre es crítica.
- •🟠 Alto: puntuación de 40 a 59.
- •🟡 Medio: puntuación de 30 a 39, el umbral de entrada.
- •Por debajo de 30, o encajando con una sola señal, ni siquiera se marca.
Cómo usar las marcas de información privilegiada
Sí conviene:
- •Investigar manualmente antes de actuar. Lee el mercado, revisa los feeds de noticias, examina el historial de la wallet.
- •Usar las marcas como criterio de desempate, no como señal principal. "Ya estaba considerando esta operación; la marca de información privilegiada me empuja a tomarla."
- •Tratar las marcas como evidencia de asimetría de información, no necesariamente de corrupción. Muchas marcas corresponden a traders informados legítimos.
No conviene:
- •Operar a ciegas en la dirección de la wallet marcada. Podrían estar equivocados. La detección de información privilegiada también capta estafas (personas que fingen tener información que no poseen).
- •Tratar la marca como una señal garantizada. Las tasas de falsos positivos de Predite están documentadas arriba por una razón.
- •Usar estos datos para acusar públicamente a alguien de uso de información privilegiada. Las marcas son patrones estadísticos, no pruebas.
Privacidad y ética
Una nota sobre lo que sí y lo que no compartimos:
- •Predite no identifica públicamente las wallets marcadas. Mostramos el patrón de la operación y te dejamos investigar.
- •No compartimos los datos de las marcas de información privilegiada con Polymarket, Kalshi ni con las autoridades. Las marcas son para tu conocimiento al operar.
- •No afirmamos detectar uso real de información privilegiada. Las marcas son detección de anomalías, no una determinación legal.
Si tienes evidencia de un uso real de información privilegiada (por ejemplo, un soplo), repórtalo directamente a la plataforma (Polymarket tiene un contacto de cumplimiento) o al regulador de valores correspondiente.