Detecção de Insider: Sinalizando Padrões Incomuns
Padrões de anomalia que sinalizam trading suspeito
A ferramenta de Detecção de Insider sinaliza padrões de negociação que podem indicar negociação informada — ou seja, ordens executadas por participantes que aparentam ter informações não públicas. Ela NÃO confirma insider trading; ela revela anomalias que merecem investigação.
O que ele realmente olha
O detector lê o feed recente de trades grandes e pontua cada trade contra quatro sinais. Ele é deliberadamente simples, e saber exatamente o que ele enxerga — e o que não enxerga — é o que o torna útil.
Sinal 1 — Carteira quase sem histórico entrando com tamanho. Uma carteira com dois trades ou menos na janela varrida colocando US$ 10 mil ou mais numa única posição. Se a posição for de US$ 50 mil ou mais, a pontuação sobe de novo.
Sinal 2 — Convicção em preço extremo. Comprar acima de 85¢, onde o mercado já trata o desfecho como quase resolvido. Pagar perto do teto é esperar certeza, não valor.
Sinal 3 — Tamanho desproporcional ao histórico. US$ 25 mil ou mais vindos de uma carteira com três trades ou menos na janela.
Sinal 4 — Horário estranho. US$ 15 mil ou mais entre 02:00 e 06:00 UTC, quando o book está fino e uma ordem grande se destaca.
Um trade só é sinalizado quando pontua pelo menos 30 e casa com pelo menos dois sinais. Um sinal sozinho nunca basta — é esse limiar que impede a página de encher de trade grande comum.
Em separado, o detector procura uma entrada coordenada: três ou mais carteiras quase sem histórico, cada uma com US$ 5 mil ou mais, chegando no mesmo mercado e majoritariamente do mesmo lado. Esse padrão é crítico por si só.
O que ele NÃO consegue ver
Isto importa mais que a lista de sinais, porque é dessa lacuna que saem as conclusões erradas:
- •Ele não sabe a idade da carteira. "Carteira nova" aqui significa *poucos trades na janela que varremos*, não um endereço criado semana passada. Uma carteira veterana que andou quieta é indistinguível de uma recém-criada.
- •Ele não lê notícia. Nada correlaciona um trade com uma manchete, então ele não consegue dizer que a posição foi aberta *antes* de um anúncio. Pra esse elo, leia o feed de Notícias e Calendário ao lado do alerta.
- •Ele não agrupa carteiras. Endereços nunca são ligados por origem de fundos ou por horário; "coordenada" só quer dizer que várias carteiras de pouco histórico bateram no mesmo mercado — é sugestivo, e nada além disso.
- •Ele não sabe quanto falta pra resolução. Front-running de reta final não é um sinal que ele calcula.
- •Ele roda no mesmo feed do Rastreador de Baleias. Se aquele feed degrada, a página fica mais quieta — não mais precisa.
A ferramenta traz trades que merecem um segundo olhar. Trate todo alerta como pergunta, nunca como acusação nem como sinal pra copiar.
Níveis de Severidade
A severidade vem da pontuação, não de um julgamento à parte:
- •🔴 Crítico: pontuação de 60 ou mais — ou qualquer entrada coordenada, que é sempre crítica.
- •🟠 Alto: pontuação de 40 a 59.
- •🟡 Médio: pontuação de 30 a 39, o limiar de entrada.
- •Abaixo de 30, ou casando com um único sinal, nem chega a ser sinalizado.
Como Usar os Alertas de Insider
Faça:
- •Investigue manualmente antes de agir. Leia o mercado, verifique os feeds de notícias, observe o histórico da carteira.
- •Use os alertas como critério de desempate, não como sinal primário. "Eu já estava considerando esta ordem; o alerta de insider me leva a executá-la."
- •Trate os alertas como evidência de assimetria de informação, não necessariamente de corrupção. Muitos alertas são de traders informados legítimos.
Não faça:
- •Negociar cegamente na direção da carteira sinalizada. Ela pode estar errada. A detecção de insider também captura golpes (pessoas fingindo ter informações que não têm).
- •Tratar o alerta como um sinal garantido. As taxas de falsos positivos da Predite estão documentadas acima por um motivo.
- •Usar esses dados para acusar publicamente alguém de insider trading. Os alertas são padrões estatísticos, não evidências.
Privacidade e Ética
Uma observação sobre o que compartilhamos e o que não compartilhamos:
- •A Predite não identifica publicamente as carteiras sinalizadas. Mostramos o padrão da ordem e deixamos você investigar.
- •Nós não compartilhamos os dados dos alertas de insider com a Polymarket, a Kalshi ou autoridades policiais. Os alertas existem para a sua percepção de negociação.
- •Nós não afirmamos detectar insider trading real. Os alertas são detecção de anomalias, não determinação legal.
Se você tiver evidências de insider trading real (por exemplo, uma denúncia), reporte-as diretamente à plataforma (a Polymarket tem um contato de compliance) ou ao órgão regulador de valores mobiliários competente.